內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議
公 告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年4月21日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。公司董事長(zhǎng)朱壽濤主持會(huì)議。會(huì)議在充分討論的基礎(chǔ)上表決通過(guò)了八項(xiàng)議案：
一、《達(dá)康公司2014年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
二、《達(dá)康公司2014年財(cái)務(wù)決算和2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
三、《關(guān)于公司投資建設(shè)8.5萬(wàn)噸/年雙氧水項(xiàng)目的議案》
同意公司投資建設(shè)8.5萬(wàn)噸/年雙氧水項(xiàng)目。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于公司投資建設(shè)1萬(wàn)噸/年三氯氧磷項(xiàng)目的議案》
同意公司投資建設(shè)1萬(wàn)噸/年三氯氧磷項(xiàng)目。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于公司股權(quán)及有關(guān)問(wèn)題的議案》
1、確認(rèn)截止2015年4月20日，達(dá)康公司注冊(cè)資本8300萬(wàn)元，其中落實(shí)到股東名下的股權(quán)2666.81萬(wàn)元，此股權(quán)按照2014年1月27達(dá)康公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，作為股東分紅的依據(jù)；其余5633.19萬(wàn)元股權(quán)待有關(guān)問(wèn)題解決完畢后再做處理。
確認(rèn)并公布《內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司股東名冊(cè)》（截止2015年4月20日）?！豆蓶|名冊(cè)》作為公司2014年度分紅的依據(jù)。
2、根據(jù)工作需要，原董事長(zhǎng)胡開(kāi)文同志代持的股權(quán)變更由現(xiàn)任董事長(zhǎng)朱壽濤同志代持。公司新的股權(quán)代持辦法出臺(tái)后按新辦法執(zhí)行。
公司股權(quán)代持人不享有任何收益權(quán)。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
六、《關(guān)于完善股權(quán)交易和處置部分股權(quán)的議案》
1、同意設(shè)立公司股權(quán)交易平臺(tái)，制定公司股權(quán)交易管理辦法，規(guī)范公司股權(quán)交易行為。
2、根據(jù)工作需要，要求董事長(zhǎng)朱壽濤、副總經(jīng)理趙雁寧以現(xiàn)金購(gòu)買公司待處置股權(quán)合計(jì)106000元（股）。
表決結(jié)果：同意4票；不同意0票；棄權(quán)1票。
七、《關(guān)于日盛公司產(chǎn)權(quán)處置及遺留問(wèn)題的議案》
1、要求及時(shí)清收日盛公司應(yīng)分配給達(dá)康公司的利潤(rùn)。
2、柯允君出資認(rèn)購(gòu)公司股權(quán)，因未履行法定程序，公司不予確認(rèn)。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
八、《關(guān)于2014年度分紅的議案》
同意按股東持股本金的10%（含稅）分配現(xiàn)金紅利。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
特此公告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年4月22日
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